Categoría: Prevención de Lavado de Dinero y FT

Ajustes a la metodología del GAFI para la 5ª Ronda de Evaluaciones...

Evaluaciones nacionales de riesgo de Lavado de Dinero 2024 de Estados Unidos...

Evaluaciones nacionales de riesgo 2024 de Estados Unidos   C.P. y PCPLD...

Informe de la Unidad de Inteligencia Financiera Enero – diciembre 2023  ...

Grupo de Acción Financiera Internacional Reporte anual 2022-2023   C.P. y PCPLD...

Tipología “monta deudas”   Mtra. Reyna Miguel Santillán Integrante de la Comisión...

GAFILAT, Plan de Acción 2024 Presidencia Pro-Tempore Paraguay C.P. y P.C.PLD Korina...

Umbrales de la LFPIORPI 2024   C.P. y P.C.P.L.D Ivette García Rendón...

Evaluación Nacional de Riesgos 2023   C.P.C. y PCPLD Carlos Bautista Sánchez...

Reporte del GAFI Crowdfunding para el financiamiento al terrorismo  C.P.C. P.C.PLD Korina...

Manual del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)    C.P.C. P.C.PLD...

Informe de actividades de la Unidad de Inteligencia Financiera Enero – agosto...