Prevención de Lavado de Dinero y FT

Índice de Percepción de la Corrupción 2023 Transparencia Internacional   Mtra. Reyna...

Ajustes a la metodología del GAFI para la 5ª Ronda de Evaluaciones...

Evaluaciones nacionales de riesgo de Lavado de Dinero 2024 de Estados Unidos...

Evaluaciones nacionales de riesgo 2024 de Estados Unidos   C.P. y PCPLD...

Informe de la Unidad de Inteligencia Financiera Enero – diciembre 2023  ...

Grupo de Acción Financiera Internacional Reporte anual 2022-2023   C.P. y PCPLD...

Tipología “monta deudas”   Mtra. Reyna Miguel Santillán Integrante de la Comisión...

GAFILAT, Plan de Acción 2024 Presidencia Pro-Tempore Paraguay C.P. y P.C.PLD Korina...

Umbrales de la LFPIORPI 2024   C.P. y P.C.P.L.D Ivette García Rendón...

Evaluación Nacional de Riesgos 2023   C.P.C. y PCPLD Carlos Bautista Sánchez...

Reporte del GAFI Crowdfunding para el financiamiento al terrorismo  C.P.C. P.C.PLD Korina...

Manual del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)    C.P.C. P.C.PLD...