Prevención de Lavado de Dinero y FT

Recomendación 35 Estudio sobre buenas prácticas y recomendaciones para el diseño y...

Grupo Egmont suspendió el acceso de Colombia a información confidencial por revelación...

Lavado de dinero en resorts o complejos turísticos de playa   C.P....

Uso de criptomonedas para el lavado de dinero   C.P. y PCLD...

¿Lavado de dinero en dulces y golosinas?   C.P. y PCLD Genaro...

Cuarta Actualización del Informe de Amenazas Regionales en materia de LAFT para...

Informe de la Unidad de Inteligencia Financiera enero – junio de 2024...

Consulta pública sobre la actualización de la Guía de Evaluación Nacional de...

Resultados de la sesión plenaria del GAFI (26-28 de junio de 2024)...

Revisión horizontal del cumplimiento de las normas técnicas por parte de los...

IFAC, ICAEW y el Instituto de Gobernanza de Basilea publican el informe...

Informe Unidad de Inteligencia Financiera Enero – mayo de 2024   C.P....