Revisión Horizontal del Cumplimiento Técnico de los «Gatekeepers» en Relación con la Corrupción
Conoce el documento “Revisión Horizontal del Cumplimiento Técnico de los «Gatekeepers» en Relación con la Corrupción”, emitido por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), que es un organismo intergubernamental independiente que desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero mundial contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la […]
BENEFICIARIO REAL DE PERSONAS MORALES
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental independiente que desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero global contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Las Recomendaciones del GAFI son reconocidas como la norma global Contra el […]
GUÍA PARA UN ENFOQUE BASADO EN EL RIESGO
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