No te pierdas la entrevista que el Director de Políticas y Participación Global de la IFAC, Scott Hanson, concedió para nuestra revista Contaduría Pública.
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Categoría: IFAC – PLDyAC
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Mentalidad integrada en la práctica. Contadores profesionales en empresas y cumplimiento anticorrupción
Una “mentalidad integrada” es un enfoque dentro de las empresas y por parte de los líderes de la compañía que considera la información financiera y relacionada con la sostenibilidad de la empresa como un todo, de manera integrada. Este enfoque integrado de la información financiera y relacionado con la sostenibilidad permite tomar decisiones mejor informadas que generan creación de valor a largo plazo.
Consulta el documento completo de IFAC, el cual ha sido traducido por el IMCP, a través de la Comisión Nacional de PLD, perteneciente a la Vicepresidencia de Práctica Externa.
IFAC-PAIB Integrated Mindset in Practice_Anti_ok
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ENFOQUES PARA LA TRANSPARENCIA DE LOS BENEFICIARIOS REALES: El marco global y las opiniones de la profesión contable
La escala de los delitos financieros es enorme, con estimaciones mundiales que oscilan entre 1.4 billones y 3.5 billones de dólares anuales. Detrás de estos billones de dólares se encuentra una actividad delictiva que daña el bienestar humano y las economías y sociedades de todo el mundo. La fuerte conexión entre delitos financieros como el lavado de dinero y actividades como el tráfico ilegal de drogas, la corrupción y la trata de personas hace que la lucha contra ellos sea aún más urgente.
Consulta el documento completo de IFAC, el cual ha sido traducido por el IMCP, a través de la Comisión Nacional de PLD, dependiente de la Vicepresidencia de Práctica Externa.
IFAC Approaches To Beneficial-MNL_final
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Comprensión de los informes contra la corrupción
Los impactos negativos significativos de la corrupción están bien documentados, desde la reducción de la calidad de los servicios públicos y las oportunidades económicas, hasta el apoyo a la actividad delictiva con terribles costos humanos y, en última instancia, poner el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas aún más fuera de su alcance.
La corrupción es complicada, y sus impulsores y factores habilitadores abarcan el gobierno, las empresas, la sociedad y la cultura. También lo es la lucha contra ella, donde una amplia gama de partes interesadas debe hacer su parte para marcar la diferencia.
Las empresas juegan un papel central entre las partes interesadas en el ecosistema contra la corrupción. Debido a su escala y presencia global, las empresas más grandes que cotizan en Bolsa tienen un impacto desproporcionado.
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Lucha global, acciones locales: Cuaderno de trabajo para ayudar a las PAO contra la corrupción
Este cuaderno de trabajo proporciona un marco de referencia que las PAO pueden usar para desarrollar su propio plan de participación para combatir la corrupción.
Se recomienda que las PAO de las partes interesadas participen, den mensajes clave y herramientas prácticas para llevar estos mensajes a las partes interesadas.
Consulta la traducción elaborada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de este documento emitido por la International Federation of Accountants (IFAC).
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PLAN DE ACCIÓN DE LA IFAC
Consulta la traducción elaborada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos del “Plan de Acción de la Federación Internacional de Contadores (IFAC) Contra la Corrupción y los Delitos Económicos”.
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Serie IFAC Anti-Lavado de Dinero, Lo Básico: Parte 9 – Herramientas para defenderse
Esta es la novena entrega de la serie Anti -Money Laundering, The Basics .
La serie brinda a los contadores profesionales una mejor comprensión de cómo funciona el lavado de dinero, los riesgos que enfrentan y lo que pueden hacer para mitigar estos riesgos y hacer una contribución positiva al interés público.
Para ser relevante a nivel mundial, la serie utiliza el enfoque basado en el riesgo del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés), el organismo de control mundial contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, como punto de partida.
La novena entrega destaca las herramientas que el contador profesional tiene a su disposición para luchar contra el lavado de dinero.
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Serie IFAC Anti-Lavado de Dinero, Lo Básico: Parte 8 – Tendencias delictivas
Esta es la octava entrega de la serie Anti -Money Laundering, The Basics.
La serie brinda a los contadores profesionales una mejor comprensión de cómo funciona el lavado de dinero, los riesgos que enfrentan y lo que pueden hacer para mitigar estos riesgos y hacer una contribución positiva al interés público.
Para ser relevante a nivel mundial, la serie utiliza el enfoque basado en el riesgo del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés), el organismo de control mundial contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, como punto de partida.
La octava entrega se centra en las tendencias delictivas.
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Serie IFAC Anti-Lavado de Dinero, Lo Básico: Parte 7 – Activos virtuales
Esta es la séptima entrega de la serie Anti -Money Laundering, The Basics.
La serie brinda a los contadores profesionales una mejor comprensión de cómo funciona el lavado de dinero, los riesgos que enfrentan y lo que pueden hacer para mitigar estos riesgos y hacer una contribución positiva al interés público.
Para ser relevante a nivel mundial, la serie utiliza el enfoque basado en el riesgo del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés), el organismo de control mundial contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, como punto de partida.
La séptima entrega se centra en los activos virtuales.
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Serie IFAC Anti-Lavado de Dinero, Lo Básico: Parte 6 – Empresas en dificultades
Esta es la sexta entrega de una serie de publicaciones de 6 meses titulada Anti -Money Laundering, The Basics.
La serie brinda a los contadores profesionales una mejor comprensión de cómo funciona el lavado de dinero, los riesgos que enfrentan y lo que pueden hacer para mitigar estos riesgos y hacer una contribución positiva al interés público.
Para ser relevante a nivel mundial, la serie utiliza el enfoque basado en el riesgo del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés), el organismo de control mundial contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, como punto de partida.
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Serie IFAC Anti-Lavado de Dinero, Lo Básico: Parte 5 – Asesoramiento Fiscal
Esta es la quinta entrega de una serie de publicaciones de 6 meses titulada Anti-Money Laundering, The Basics .
La serie brinda a los contadores profesionales una mejor comprensión de cómo funciona el lavado de dinero, los riesgos que enfrentan y lo que pueden hacer para mitigar estos riesgos y hacer una contribución positiva al interés público.
Para ser relevante a nivel mundial, la serie utiliza el enfoque basado en el riesgo del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés), el organismo de control mundial contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, como punto de partida.
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Serie IFAC Anti-Lavado de Dinero, Conceptos Básicos: Parte 4 – Transferencias de Activos
Esta es la cuarta entrega de una serie de publicaciones de 6 meses titulada Anti-Money Laundering, The Basics .
La serie brinda a los contadores profesionales una mejor comprensión de cómo funciona el lavado de dinero, los riesgos que enfrentan y lo que pueden hacer para mitigar estos riesgos y hacer una contribución positiva al interés público.
Para ser relevante a nivel mundial, la serie utiliza el enfoque basado en el riesgo del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés), el organismo de control mundial contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, como punto de partida.
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