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Esta es la séptima entrega de la serie Anti -Money Laundering, The Basics.

La serie brinda a los contadores profesionales una mejor comprensión de cómo funciona el lavado de dinero, los riesgos que enfrentan y lo que pueden hacer para mitigar estos riesgos y hacer una contribución positiva al interés público.

Para ser relevante a nivel mundial, la serie utiliza el enfoque basado en el riesgo del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés), el organismo de control mundial contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, como punto de partida.

La séptima entrega se centra en los activos virtuales.

Descarga la parte 7 aquí.

Más información en el siguiente enlace.