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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 85 / Marzo 2024
Wolfsberg Group Secretariat
Lucha contra el financiamiento al terrorismo
Mtro. y C.P.C Juan José Rosado Robledo
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
El Grupo Wolfsberg en 2002 publicó una declaración sobre la represión al terrorismo. En días pasados se anunció una revisión y una actualización para reflejar los cambios pertinentes en las medidas de la lucha contra la financiación al terrorismo y la evolución de la cooperación público-privada, que incluye.
- Adopción más amplia de normas y prácticas de diligencia debida basadas en el riesgo.
- Mayor conciencia sobre los comportamientos, riesgos y tipologías de la financiación del terrorismo.
- Requisitos de presentación de informes simplificados que permiten una escalada más rápida de los casos de sospecha de financiación del terrorismo.
- Mejor tecnología para hacer que los escenarios de detección sean más sofisticados.
- Mejor colaboración y coordinación por medio de Asociaciones Público-Privadas (APP) en muchas jurisdicciones.
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