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2/Mar/2023Resultados de la reunión plenaria del GAFI (febrero de 2023) C.P. CPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la...
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28/Feb/2023El nuevo manual anticorrupción de la Comisión Europea respalda la acción colectiva C.P. CPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante...
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28/Feb/2023Guía dirigida al sector APNFD, para la construcción de una matriz de riesgos en prevención del Lavado De Activos y...
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1/Feb/2023Actualización de umbrales de identificación, avisos y sanciones de la LFPIORPI L.C. Martín Glora Galindo Integrante de la Comisión Nacional...
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PLAN DE ACCIÓN DE LA IFAC
18/Ene/2023Consulta la traducción elaborada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos del "Plan de Acción de la Federación Internacional de...
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