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Guía para un enfoque basado en riesgo para el sector inmobiliario C.P. y M.G.R. David Ascensión Vargas Integrante de la...

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La Federación Internacional de Contadores (IFAC) publica la traducción al español de las guías siete, ocho y nueve de la...

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Riesgos del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo derivados del tráfico de migrantes L.D. y Mtra. Mireya Valverde Okón...

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Informe del GAFI Colaboración en la lucha contra la delincuencia financiera: protección de datos, tecnología e intercambio de información en...

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Nuevo minisitio en el portal de prevención de lavado de dinero C.P.C., P.C.PLD y L.D. Angélica María Ruiz López Integrante...

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LA UIF PUSO A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO SU INFORME DE ACTIVIDADES, ENERO - JUNIO DE 2022 L.D., C.P.C. y P.C.PLD...

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Unión Europea: La lucha contra el dinero sucio Dr., M.I., C.P.C., L.D. y EDT Guido Herbé Espadas Villajuana C.P.C. Genaro...

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Corrupción y Dinero sucio C.P.C., PCCA, MANF y MAP Mario Jorge Terminel Siqueiros C.P.C. Genaro Eliseo Gómez Integrantes de la...

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Actualización sobre la implementación de los Estándares del GAFI acerca de los activos virtuales y prestadores de servicios de estos...

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Consulta Pública del GAFI sobre la revisión a la Recomendación 25 “Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas” C.P....

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Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Resultados de la Plenaria  C.P.C. y P.C.PLD Genaro Gómez Muñoz Integrante de la Comisión...

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La Federación Internacional de Contadores (IFAC) publica la traducción al español de la serie “Antilavado de dinero: conceptos básicos”, realizada...

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