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137 artículos en esta sección
El Estado de Juego: Aseguramiento e información a...

Conoce el material "El Estado de Juego - Aseguramiento e información a revelar sobre sostenibilidad.  2019-2022, tendencias y análisis", emitido...

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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...

Consulta pública sobre la actualización de la Guía de Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero del GAFI  ...

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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...

Resultados de la sesión plenaria del GAFI (26-28 de junio de 2024)   C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz...

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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...

Revisión horizontal del cumplimiento de las normas técnicas por parte de los responsables de la lucha contra la corrupción  ...

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ENFOQUES PARA LA TRANSPARENCIA DE LOS BENEFICIARIOS REALES:...

La escala de los delitos financieros es enorme, con estimaciones mundiales que oscilan entre 1.4 billones y 3.5 billones de...

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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...

IFAC, ICAEW y el Instituto de Gobernanza de Basilea publican el informe “mentalidad integrada en la práctica: Contadores profesionales en...

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Informe Unidad de Inteligencia Financiera Enero – mayo de 2024   C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de...

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Nueva herramienta del SAT para combatir la corrupción Conoce el minisitio anticorrupción Mtra. Korina Tovar Valle Integrante de la Comisión...

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La IFAC invita al webinario “la función de director financiero y profesionales de finanzas y la lucha contra la corrupción:...

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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...

Abierta la inscripción anticipada para la conferencia internacional anticorrupción 2024 IACC International Anti-Corruption Conference   Mtro. y C.P.C. Juan José...

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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...

Medio de transporte para el tráfico ilícito en América Latina Vuelos comerciales y de carga   C.P. y PCLD Genaro...

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LISTA DE VERIFICACIÓN DE SOSTENIBILIDAD PARA PEQUEÑAS EMPRESAS

Ponemos a tu disposición, el documento “Lista de verificación de sostenibilidad para pequeñas empresas”, publicado en la lengua inglesa por...

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