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17/Ene/2024Umbrales de la LFPIORPI 2024 C.P. y P.C.P.L.D Ivette García Rendón Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de...
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13/Dic/2023Evaluación Nacional de Riesgos 2023 C.P.C. y PCPLD Carlos Bautista Sánchez C.P. y MGR David Ascensión Vargas C.P.C. y...
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16/Nov/2023Reporte del GAFI Crowdfunding para el financiamiento al terrorismo C.P.C. P.C.PLD Korina Tovar Valle Integrante de la Comisión Nacional de...
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9/Nov/2023El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental independiente que desarrolla y promueve políticas para proteger el...
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26/Oct/2023Manual del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) C.P.C. P.C.PLD Korina Tovar Valle Integrante de la Comisión Nacional...
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22/Sep/2023Asociación GAFI-INTERPOL Iniciar un cambio mundial para sacar provecho de la delincuencia Mtro. C.P.C., LD y P.C.C.G. Juan José Rosado...
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18/Sep/2023Principios de Gobierno Corporativo del G20/OCDE 2023 Mtro. C.P.C., LD y P.C.C.G. Juan José Rosado Robledo Integrante de la Comisión...
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11/Sep/2023Certificación en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Examen: Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP)...
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28/Ago/2023Informe de actividades UIF Enero–junio de 2023 C.P. y P.C.PLD Korina Tovar Valle Integrante de la Comisión Nacional de Prevención...
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29/Jun/2023Este cuaderno de trabajo proporciona un marco de referencia que las PAO pueden usar para desarrollar su propio plan de...
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2/Jun/2023Informe de actividades de la Unidad de Inteligencia Financiera Enero – abril de 2023 C.P. y P.C.PLD Genaro E....
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