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Umbrales de la LFPIORPI 2024   C.P. y P.C.P.L.D Ivette García Rendón Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de...

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Evaluación Nacional de Riesgos 2023   C.P.C. y PCPLD Carlos Bautista Sánchez C.P. y MGR David Ascensión Vargas C.P.C. y...

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Reporte del GAFI Crowdfunding para el financiamiento al terrorismo  C.P.C. P.C.PLD Korina Tovar Valle Integrante de la Comisión Nacional de...

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BENEFICIARIO REAL DE PERSONAS MORALES

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental independiente que desarrolla y promueve políticas para proteger el...

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Manual del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)    C.P.C. P.C.PLD Korina Tovar Valle Integrante de la Comisión Nacional...

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Comprensión de los informes contra la corrupción

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Certificación en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Examen: Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP)...

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Informe de actividades UIF Enero–junio de 2023  C.P. y P.C.PLD Korina Tovar Valle Integrante de la Comisión Nacional de Prevención...

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Lucha global, acciones locales: Cuaderno de trabajo para...

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