Esta es la cuarta entrega de una serie de publicaciones de 6 meses titulada Anti-Money Laundering, The Basics . La...

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Esta es la segunda entrega de una serie de publicaciones de 6 meses titulada Anti-Money Laundering, The Basics. La serie...

Esta es la primera entrega de una serie de publicaciones de 6 meses titulada Anti-Money Laundering, The Basics. La serie...

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental independiente que desarrolla y promueve políticas para proteger el...

Conferencia de la Mtra. Elisa de Anda Madrazo, Vicepresidenta del GAFI   C.P. y P.C.PLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante...

Próximos exámenes de certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero en México C.P.C, P.C.PLD. y L.D. Angélica María...

Guía para un enfoque basado en riesgo para el sector inmobiliario C.P. y M.G.R. David Ascensión Vargas Integrante de la...

La Federación Internacional de Contadores (IFAC) publica la traducción al español de las guías siete, ocho y nueve de la...

Riesgos del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo derivados del tráfico de migrantes L.D. y Mtra. Mireya Valverde Okón...

Informe del GAFI Colaboración en la lucha contra la delincuencia financiera: protección de datos, tecnología e intercambio de información en...

Nuevo minisitio en el portal de prevención de lavado de dinero C.P.C., P.C.PLD y L.D. Angélica María Ruiz López Integrante...