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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
26/Feb/2024Evaluaciones nacionales de riesgo 2024 de Estados Unidos C.P. y PCPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la Comisión...
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22/Feb/2024Informe de la Unidad de Inteligencia Financiera Enero – diciembre 2023 C.P. y PCPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz. Integrante...
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8/Feb/2024Grupo de Acción Financiera Internacional Reporte anual 2022-2023 C.P. y PCPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz. Integrante de la Comisión...
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29/Ene/2024Tipología “monta deudas” Mtra. Reyna Miguel Santillán Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y...
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23/Ene/2024GAFILAT, Plan de Acción 2024 Presidencia Pro-Tempore Paraguay C.P. y P.C.PLD Korina Tovar Valle C.P. y M.F. Juan Manuel Rodríguez...
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17/Ene/2024Umbrales de la LFPIORPI 2024 C.P. y P.C.P.L.D Ivette García Rendón Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de...
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13/Dic/2023Evaluación Nacional de Riesgos 2023 C.P.C. y PCPLD Carlos Bautista Sánchez C.P. y MGR David Ascensión Vargas C.P.C. y...
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16/Nov/2023Reporte del GAFI Crowdfunding para el financiamiento al terrorismo C.P.C. P.C.PLD Korina Tovar Valle Integrante de la Comisión Nacional de...
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BENEFICIARIO REAL DE PERSONAS MORALES
9/Nov/2023El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental independiente que desarrolla y promueve políticas para proteger el...
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26/Oct/2023Manual del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) C.P.C. P.C.PLD Korina Tovar Valle Integrante de la Comisión Nacional...
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Comprensión de los informes contra la corrupción
25/Oct/2023Los impactos negativos significativos de la corrupción están bien documentados, desde la reducción de la calidad de los servicios públicos...
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22/Sep/2023Asociación GAFI-INTERPOL Iniciar un cambio mundial para sacar provecho de la delincuencia Mtro. C.P.C., LD y P.C.C.G. Juan José Rosado...
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