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Regla de identificación de información sobre beneficiarios reales  MIDF Jessica Silva Barajas L.D. Alfredo Hernández Gutiérrez Integrantes de la Comisión...

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Cripto activos y sus riesgos para la estabilidad financiera MIDF Jessica Silva Barajas L.D. Alfredo Hernández Gutiérrez Integrantes de la...

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La Unidad de Inteligencia Financiera de México pone a disposición del público su informe de actividades por el periodo enero-agosto...

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El Plan de Acción de la IFAC para la lucha contra la corrupción y los delitos económicos M.A.N.F., M.A.P., C.P.C....

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El IMCP traduce al español la Guía para un enfoque basado en el riesgo para la profesión contable, documento del...

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Traducción al español de documentos importantes sobre prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y anticorrupción en la página...

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Conferencia de la Mtra. Elisa de Anda Madrazo, Vicepresidenta del GAFI   C.P. y P.C.PLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante...

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Próximos exámenes de certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero en México C.P.C, P.C.PLD. y L.D. Angélica María...

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La Federación Internacional de Contadores (IFAC) publica la traducción al español de las guías siete, ocho y nueve de la...

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Riesgos del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo derivados del tráfico de migrantes L.D. y Mtra. Mireya Valverde Okón...

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Informe del GAFI Colaboración en la lucha contra la delincuencia financiera: protección de datos, tecnología e intercambio de información en...

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