IMCP

Campaña Nacional de la Contaduría Pública

Fundado en 1923 y conformado actualmente de 60 colegios de Contadores

IMCP_Tienda Conoce a tu Colegio y Guía de Operación
   
122 artículos en esta sección
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...

Evaluación de INTERPOL sobre el fraude financiero Una amenaza global impulsada por la tecnología C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez...

MAS INFORMACIÓN
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...

Informe del Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos de su serie In Focus: El fentanilo ilícito y...

MAS INFORMACIÓN
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...

Guía para combatir el financiamiento al terrorismo aplicable a las organizaciones sin fines de lucro   C.P. y P.C. PLD...

MAS INFORMACIÓN
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...

Memorando explicativo y proyecto de revisiones de la Recomendación 16 (Transferencias electrónicas)   C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz...

MAS INFORMACIÓN
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...

Guía propiedad beneficiaria y transparencia jurídica   C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la Comisión Nacional de...

MAS INFORMACIÓN
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...

Las mulas bancarias desempeñan un papel fundamental en el ciclo delictivo del lavado de dinero   C.P. y PCPLD Genaro...

MAS INFORMACIÓN
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...

Wolfsberg Group Secretariat Lucha contra el financiamiento al terrorismo   Mtro. y C.P.C Juan José Rosado Robledo Integrante de la...

MAS INFORMACIÓN
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...

Wolfsberg Group Secretariat Preguntas frecuentes sobre riesgo país (FAQ)   Mtro. y C.P.C Juan José Rosado Robledo Integrante de la...

MAS INFORMACIÓN
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...

Autoridad europea de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (AMLA)   C.P. y PCPLD Genaro Eliseo...

MAS INFORMACIÓN
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...

Resultados de la plenaria del GAFI, 21-23 de febrero de 2024   C.P. y PCPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante...

MAS INFORMACIÓN
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...

Informe de tipologías regionales de GAFILAT 2021-2022   C.P. y PCPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la Comisión Nacional...

MAS INFORMACIÓN
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...

Índice de Percepción de la Corrupción 2023 Transparencia Internacional   Mtra. Reyna Miguel Santillán Integrante de la Comisión Nacional de...

MAS INFORMACIÓN