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11/Feb/2025Guía para la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero C.P. y P.C.PLD Korina Tovar Valle Integrante de...
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11/Feb/2025Designación de los carteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE) C.P. y PCPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la...
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11/Feb/2025Informe anual del GAFI 2023-2024 C.P. y PCPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la Comisión de Prevención de...
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30/Ene/2025Informe de la UIF enero- diciembre de 2024 Informe anual de actividades UIF 2024 C.P. y PCPLD Genaro Eliseo...
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24/Ene/2025Síntesis de la sesión ordinaria de la Comisión de Justicia donde el Senador Javier Corral, presidente de la Comisión, presentó...
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18/Dic/2024Guía de evaluación de riesgos nacionales C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la Comisión de Prevención...
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18/Dic/2024Día Internacional Contra la Corrupción C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado...
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10/Dic/2024Índice AML Basilea 2024 C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de...
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21/Nov/2024Proyecto de iniciativa de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia...
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14/Nov/2024Boletín Técnico: Resultados de la sesión plenaria del GAFI, 23-25 de octubre de 2024 C.P. y PCLD Genaro Eliseo...
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25/Oct/2024Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos 29 de octubre C.P.C., PCPLD y L.D. Angélica María Ruiz López...
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21/Oct/2024Informe de la Unidad de Inteligencia Financiera Enero–septiembre de 2024 C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de...
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