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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
16/Jul/2024Consulta pública sobre la actualización de la Guía de Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero del GAFI ...
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15/Jul/2024Resultados de la sesión plenaria del GAFI (26-28 de junio de 2024) C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz...
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10/Jul/2024Revisión horizontal del cumplimiento de las normas técnicas por parte de los responsables de la lucha contra la corrupción ...
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5/Jul/2024IFAC, ICAEW y el Instituto de Gobernanza de Basilea publican el informe “mentalidad integrada en la práctica: Contadores profesionales en...
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5/Jul/2024Informe Unidad de Inteligencia Financiera Enero – mayo de 2024 C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de...
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28/Jun/2024Nueva herramienta del SAT para combatir la corrupción Conoce el minisitio anticorrupción Mtra. Korina Tovar Valle Integrante de la Comisión...
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24/Jun/2024La IFAC invita al webinario “la función de director financiero y profesionales de finanzas y la lucha contra la corrupción:...
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20/Jun/2024Abierta la inscripción anticipada para la conferencia internacional anticorrupción 2024 IACC International Anti-Corruption Conference Mtro. y C.P.C. Juan José...
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17/Jun/2024Medio de transporte para el tráfico ilícito en América Latina Vuelos comerciales y de carga C.P. y PCLD Genaro...
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17/May/2024Informe público resumido del Grupo Egmont sobre el financiamiento del terrorismo de extrema derecha Fase II C.P. y PCLD...
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17/May/2024Calificaciones de evaluación consolidadas GAFI C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la Comisión Nacional de Prevención...
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17/May/2024Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024 DEA C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de...
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