¿Lavado de dinero en dulces y golosinas?   C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la Comisión Nacional...

Cuarta Actualización del Informe de Amenazas Regionales en materia de LAFT para el período 2022-2023 C.P. y PCLD Genaro Eliseo...

Informe de la Unidad de Inteligencia Financiera enero – junio de 2024 C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante...

Consulta pública sobre la actualización de la Guía de Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero del GAFI  ...

Resultados de la sesión plenaria del GAFI (26-28 de junio de 2024)   C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz...

Revisión horizontal del cumplimiento de las normas técnicas por parte de los responsables de la lucha contra la corrupción  ...

IFAC, ICAEW y el Instituto de Gobernanza de Basilea publican el informe “mentalidad integrada en la práctica: Contadores profesionales en...

Informe Unidad de Inteligencia Financiera Enero – mayo de 2024   C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de...

Nueva herramienta del SAT para combatir la corrupción Conoce el minisitio anticorrupción Mtra. Korina Tovar Valle Integrante de la Comisión...

La IFAC invita al webinario “la función de director financiero y profesionales de finanzas y la lucha contra la corrupción:...

Abierta la inscripción anticipada para la conferencia internacional anticorrupción 2024 IACC International Anti-Corruption Conference   Mtro. y C.P.C. Juan José...

Medio de transporte para el tráfico ilícito en América Latina Vuelos comerciales y de carga   C.P. y PCLD Genaro...