Grupo de Acción Financiera Internacional Reporte anual 2022-2023   C.P. y PCPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz. Integrante de la Comisión...

Tipología “monta deudas”   Mtra. Reyna Miguel Santillán Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y...

GAFILAT, Plan de Acción 2024 Presidencia Pro-Tempore Paraguay C.P. y P.C.PLD Korina Tovar Valle C.P. y M.F. Juan Manuel Rodríguez...

Umbrales de la LFPIORPI 2024   C.P. y P.C.P.L.D Ivette García Rendón Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de...

Evaluación Nacional de Riesgos 2023   C.P.C. y PCPLD Carlos Bautista Sánchez C.P. y MGR David Ascensión Vargas C.P.C. y...

Reporte del GAFI Crowdfunding para el financiamiento al terrorismo  C.P.C. P.C.PLD Korina Tovar Valle Integrante de la Comisión Nacional de...

Manual del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)    C.P.C. P.C.PLD Korina Tovar Valle Integrante de la Comisión Nacional...

Informe de actividades de la Unidad de Inteligencia Financiera Enero – agosto 2023    C.P.C. P.C.CAG. Araceli Espinoza Ceballos Integrante...

Asociación GAFI-INTERPOL Iniciar un cambio mundial para sacar provecho de la delincuencia Mtro. C.P.C., LD y P.C.C.G. Juan José Rosado...

Principios de Gobierno Corporativo del G20/OCDE 2023 Mtro. C.P.C., LD y P.C.C.G. Juan José Rosado Robledo Integrante de la Comisión...

Certificación en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Examen: Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP)...

Informe de actividades UIF Enero–junio de 2023  C.P. y P.C.PLD Korina Tovar Valle Integrante de la Comisión Nacional de Prevención...