Resultados de la reunión plenaria del GAFI (febrero de 2023)   C.P. CPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la...

El nuevo manual anticorrupción de la Comisión Europea respalda la acción colectiva   C.P. CPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante...

Guía dirigida al sector APNFD, para la construcción de una matriz de riesgos en prevención del Lavado De Activos y...

Lavado de dinero basado en el comercio: un desafío global   C.P.C. Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrantes de la Comisión...

Informe Anual del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) 2021-2022  L.D., C.P.C., PCFI. y P.C.PLD Silvia R. Matus de la...

Índice de percepción de la corrupción 2022 Transparencia Internacional PCPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la Comisión Nacional de...

Informe de actividades de la UIF enero - diciembre de 2022 PCPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la Comisión...

Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) Calendario 2023   Comisión Nacional de...

Actualización de umbrales de identificación, avisos y sanciones de la LFPIORPI L.C. Martín Glora Galindo Integrante de la Comisión Nacional...

Acuerdo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mediante el cual se aprueban...

Resultados de la Plenaria del GAFI, octubre de 2022 C.P. y P.C.PLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la Comisión...

Resultados de la Asamblea 99 de la INTERPOL y presentación de su 1er. informe Global Crime Trend de INTERPOL  C.P....