![IMCP_Header_Publicaciones](https://imcp.org.mx/wp-content/themes/IMCP2016/img/bgs/IMCP_Header_Publicaciones.jpg)
![](https://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2022/07/Boletin_PLD_25_julio_22_caratula.png)
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
27/Jul/2022LA UIF PUSO A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO SU INFORME DE ACTIVIDADES, ENERO - JUNIO DE 2022 L.D., C.P.C. y P.C.PLD...
MAS INFORMACIÓN![](https://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2022/07/Boletin_PLD_24_julio_22_caratula.png)
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
21/Jul/2022Unión Europea: La lucha contra el dinero sucio Dr., M.I., C.P.C., L.D. y EDT Guido Herbé Espadas Villajuana C.P.C. Genaro...
MAS INFORMACIÓN![](https://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2022/07/Boletin_PLD_23_julio_22_caratula.png)
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
20/Jul/2022Corrupción y Dinero sucio C.P.C., PCCA, MANF y MAP Mario Jorge Terminel Siqueiros C.P.C. Genaro Eliseo Gómez Integrantes de la...
MAS INFORMACIÓN![](https://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2022/07/Boletin_PLD_22_julio_22_caratula-1.png)
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
4/Jul/2022Actualización sobre la implementación de los Estándares del GAFI acerca de los activos virtuales y prestadores de servicios de estos...
MAS INFORMACIÓN![](https://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2022/06/PLD-21.jpg)
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
30/Jun/2022Consulta Pública del GAFI sobre la revisión a la Recomendación 25 “Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas” C.P....
MAS INFORMACIÓN![](https://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2022/06/PLD-20.jpg)
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
24/Jun/2022Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Resultados de la Plenaria C.P.C. y P.C.PLD Genaro Gómez Muñoz Integrante de la Comisión...
MAS INFORMACIÓN![](https://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2022/06/Boletin_PLD_19_junio_22-caratula-png-1.png)
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
1/Jun/2022La Federación Internacional de Contadores (IFAC) publica la traducción al español de la serie “Antilavado de dinero: conceptos básicos”, realizada...
MAS INFORMACIÓN![](https://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2022/05/PLD-18.jpg)
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
31/May/2022Unidad de Inteligencia Financiera Informe en actividades de LFPIORPI C.P.C., PCPLD y PCCAG Luis Enrique Trujillo Labrada C.P.C. Genaro...
MAS INFORMACIÓN![](https://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2022/05/PLD-17.jpg)
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
19/May/2022Informe de seguimiento y recalificación de cumplimiento técnico C.P.C. y P.C.PLD Genaro Gómez Muñoz Integrante de la Comisión Nacional...
MAS INFORMACIÓN![](https://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2022/05/PLD-16.jpg)
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
3/May/2022El GAFI se compromete a tomar medidas decisivas contra el lavado de dinero, el terrorismo y el financiamiento de la...
MAS INFORMACIÓN![](https://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2022/04/PLD-15.jpg)
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
22/Abr/2022Aviso importante a los sujetos obligados de actividades vulnerables L.D. Iliana de la Luz Gómez Gutiérrez Integrantes de la...
MAS INFORMACIÓN![](https://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2022/04/PLD-14.jpg)
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
18/Abr/2022Acuerdo por el que la Junta de Gobierno de la CNBV delega en diversos funcionarios la facultad de imposición de...
MAS INFORMACIÓN