Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
25/Feb/2022Unidad de inteligencia financiera. Informe de actividades correspondiente a enero de 2022 La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP...
MAS INFORMACIÓNBoletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
25/Feb/2022El beneficiario controlador desde la perspectiva del Código fiscal de la Federación (Segunda parte) A partir del ejercicio 2022, en...
MAS INFORMACIÓNBoletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
25/Feb/2022El beneficiario final o beneficiario controlador desde la perspectiva de la LFPIORPI (Primera parte) El Grupo de Acción Financiera Internacional...
MAS INFORMACIÓNBoletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
22/Feb/2022El 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Federal para...
MAS INFORMACIÓNBoletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
18/Feb/2022Notificación del bloqueo de cuentas bancarias por conducto de las instituciones de crédito, previa solicitud del interesado El 15 de...
MAS INFORMACIÓNBoletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
11/Feb/2022Actualización de umbrales de identificación, avisos y sanciones de la LFPIORPI El 10 de enero de 2022 se publicó en...
MAS INFORMACIÓNResultados de la Evaluación Mutua de México 2018
9/Ene/2018Por: C.P.C y P.C. PLD Silvia Matus de la Cruz, Presidenta de la Comisión y Daniel A. Ortíz de Montellano...
MAS INFORMACIÓNPrimera aplicación para el examen de certificación en...
8/Jun/2017Por: Daniel A. Ortíz de Montellano Velázquez, CAMS, CFCS // @danom Secretario de la Comisión de PLD/FT y Anticorrupción del ICMP...
MAS INFORMACIÓNPlataformas requerirán aval de la CNBV para entrar...
1/Abr/2017Por: C.P.C. Y P.C.F.I. Silvia R. Matus de la Cruz, Presidenta de la Comisión de PLD/FT y Anticorrupción del IMCP...
MAS INFORMACIÓNCoca Cola acusada de financiar terrorismo en Colombia
12/Sep/2016Por: Daniel A. Ortíz de Montellano Velázquez, CAMS, CFCS @danomv Integrante de la Comisión de PLD/FT y Anticorrupción del IMCP...
MAS INFORMACIÓNEx ministro de España renuncia a puesto en...
12/Sep/2016Por: Silvia Rosa Matus de la Cruz @SilviaRosaM Presidenta de la Comisión de PLD/FT y Anticorrupción del IMCP Texto Original:...
MAS INFORMACIÓNFin de la criminalización de las drogas: ¿El...
12/Sep/2016Por: Daniel A. Ortliz de Montellano Velázquez, CAMS, CFCS @danomv Integrante de la Comisión de PLD/FT y Anticorrupción del IMCP...
MAS INFORMACIÓN