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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 42 / Enero 2023
Actualización de umbrales de identificación, avisos y sanciones de la LFPIORPI
L.C. Martín Glora Galindo
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de
Dinero y Anticorrupción de la Región Noreste del IMCP
Como todos sabemos, año tras año se publica la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que en materia de prevención de lavado de dinero (LFPIORPI) es necesario considerar para llevar a cabo la actualización de diferentes rubros a fin de tener actualizada la información de umbrales, sanciones, etcétera.
Por ello, esta Comisión elaboró el siguiente boletín para que los asociados del IMCP y las personas que asesoren en esta materia cuenten con la información para realizar una adecuada asesoría a sus clientes en cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
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