Informe de tipologías regionales de GAFILAT 2021-2022   C.P. y PCPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la Comisión Nacional...

Índice de Percepción de la Corrupción 2023 Transparencia Internacional   Mtra. Reyna Miguel Santillán Integrante de la Comisión Nacional de...

Ajustes a la metodología del GAFI para la 5ª Ronda de Evaluaciones Mutuas   C.P. y PCPLD Genaro Eliseo Gómez...

Evaluaciones nacionales de riesgo de Lavado de Dinero 2024 de Estados Unidos   C.P. y PCPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz...

Evaluaciones nacionales de riesgo 2024 de Estados Unidos   C.P. y PCPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la Comisión...

Informe de la Unidad de Inteligencia Financiera Enero – diciembre 2023   C.P. y PCPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz. Integrante...

Grupo de Acción Financiera Internacional Reporte anual 2022-2023   C.P. y PCPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz. Integrante de la Comisión...

Tipología “monta deudas”   Mtra. Reyna Miguel Santillán Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y...

GAFILAT, Plan de Acción 2024 Presidencia Pro-Tempore Paraguay C.P. y P.C.PLD Korina Tovar Valle C.P. y M.F. Juan Manuel Rodríguez...

Umbrales de la LFPIORPI 2024   C.P. y P.C.P.L.D Ivette García Rendón Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de...

Evaluación Nacional de Riesgos 2023   C.P.C. y PCPLD Carlos Bautista Sánchez C.P. y MGR David Ascensión Vargas C.P.C. y...

Reporte del GAFI Crowdfunding para el financiamiento al terrorismo  C.P.C. P.C.PLD Korina Tovar Valle Integrante de la Comisión Nacional de...