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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 78 / Marzo 2024
Evaluaciones nacionales de riesgo de Lavado de Dinero 2024 de Estados Unidos
C.P. y PCPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (EE. UU.) publicó la Evaluación Nacional de Riesgos de 2024 sobre Lavado de Dinero.
Lavado de dinero: los delincuentes utilizan técnicas de lavado de dinero tanto tradicionales como novedosas, según la disponibilidad y la conveniencia, para mover y ocultar ganancias ilícitas y promover actividades delictivas que dañan a los estadounidenses.
Los delitos que generan la mayor cantidad de ganancias ilícitas blanqueadas en o por medio de los EE. UU. siguen siendo el fraude, el narcotráfico, el cibercrimen, la trata y el contrabando de personas y la corrupción.
Estados Unidos continúa enfrentando riesgos de lavado de dinero tanto persistentes como emergentes relacionados con:
- El uso indebido de entidades legales.
- La falta de transparencia en determinadas transacciones inmobiliarias.
- La falta de una cobertura integral ALD/CFT para ciertos sectores, particularmente los asesores de inversiones.
- Comerciantes y profesionales cómplices que hagan mal uso de sus cargos o negocios.
- Focos de debilidades en el cumplimiento o la supervisión en algunas instituciones financieras estadounidenses reguladas.
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