Este cuaderno de trabajo proporciona un marco de referencia que las PAO pueden usar para desarrollar su propio plan de...

Informe de actividades de la Unidad de Inteligencia Financiera Enero – abril de 2023   C.P. y P.C.PLD Genaro E....

La nueva publicación de la IFAC equipa a las organizaciones contables para liderar la lucha contra la corrupción   C.P.C.,...

Tipología fraudes en cajeros automáticos C.P. y P.C.PLD Genaro E. Gómez Muñoz Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de...

Foro consultivo del sector privado Mayo 2023   Mtro., C.P.C. y P.C.C.G. Juan José Rosado Robledo Integrante de la Comisión...

Acuerdo por el que se delegan facultades a los servidores públicos del SAT Lic. José de Jesús González Jiménez Mtro....

Reunión del Grupo de Contacto de Activos Virtuales   C.P. y P.C.PLD. Genaro E. Gómez Muñoz Integrante de la Comisión...

Normas relativas a servicios para atestiguar en materia de Prevención de Lavado de Dinero para la Profesión Contable Serie 7000...

Índice de secreto financiero 2022   C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la Comisión Nacional de Prevención...

Primera reunión 2023 del Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20 (ACWG) C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de...

Informe de actividades de la Unidad de Inteligencia Financiera Febrero de 2023   C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz...

Contrarrestar el ransomware Informe del GAFI del 14 de marzo de 2023     C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez...