Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
1/Ago/2022Riesgos del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo derivados del tráfico de migrantes L.D. y Mtra. Mireya Valverde Okón...
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28/Jul/2022Informe del GAFI Colaboración en la lucha contra la delincuencia financiera: protección de datos, tecnología e intercambio de información en...
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27/Jul/2022Nuevo minisitio en el portal de prevención de lavado de dinero C.P.C., P.C.PLD y L.D. Angélica María Ruiz López Integrante...
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27/Jul/2022LA UIF PUSO A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO SU INFORME DE ACTIVIDADES, ENERO - JUNIO DE 2022 L.D., C.P.C. y P.C.PLD...
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21/Jul/2022Unión Europea: La lucha contra el dinero sucio Dr., M.I., C.P.C., L.D. y EDT Guido Herbé Espadas Villajuana C.P.C. Genaro...
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20/Jul/2022Corrupción y Dinero sucio C.P.C., PCCA, MANF y MAP Mario Jorge Terminel Siqueiros C.P.C. Genaro Eliseo Gómez Integrantes de la...
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4/Jul/2022Actualización sobre la implementación de los Estándares del GAFI acerca de los activos virtuales y prestadores de servicios de estos...
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30/Jun/2022Consulta Pública del GAFI sobre la revisión a la Recomendación 25 “Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas” C.P....
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24/Jun/2022Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Resultados de la Plenaria C.P.C. y P.C.PLD Genaro Gómez Muñoz Integrante de la Comisión...
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1/Jun/2022La Federación Internacional de Contadores (IFAC) publica la traducción al español de la serie “Antilavado de dinero: conceptos básicos”, realizada...
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31/May/2022Unidad de Inteligencia Financiera Informe en actividades de LFPIORPI C.P.C., PCPLD y PCCAG Luis Enrique Trujillo Labrada C.P.C. Genaro...
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19/May/2022Informe de seguimiento y recalificación de cumplimiento técnico C.P.C. y P.C.PLD Genaro Gómez Muñoz Integrante de la Comisión Nacional...
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