Regla de identificación de información sobre beneficiarios reales  MIDF Jessica Silva Barajas L.D. Alfredo Hernández Gutiérrez Integrantes de la Comisión...

Cripto activos y sus riesgos para la estabilidad financiera MIDF Jessica Silva Barajas L.D. Alfredo Hernández Gutiérrez Integrantes de la...

La Unidad de Inteligencia Financiera de México pone a disposición del público su informe de actividades por el periodo enero-agosto...

El Plan de Acción de la IFAC para la lucha contra la corrupción y los delitos económicos M.A.N.F., M.A.P., C.P.C....

El IMCP traduce al español la Guía para un enfoque basado en el riesgo para la profesión contable, documento del...

Traducción al español de documentos importantes sobre prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y anticorrupción en la página...

Esta es la novena entrega de la serie Anti -Money Laundering, The Basics . La serie brinda a los contadores...

Esta es la octava entrega de la serie Anti -Money Laundering, The Basics. La serie brinda a los contadores profesionales...

Esta es la séptima entrega de la serie Anti -Money Laundering, The Basics. La serie brinda a los contadores profesionales...

Esta es la sexta entrega de una serie de publicaciones de 6 meses titulada Anti -Money Laundering, The Basics. La...

Esta es la quinta entrega de una serie de publicaciones de 6 meses titulada Anti-Money Laundering, The Basics . La...

Esta es la cuarta entrega de una serie de publicaciones de 6 meses titulada Anti-Money Laundering, The Basics . La...