Aviso importante a los sujetos obligados de actividades vulnerables   L.D. Iliana de la Luz Gómez Gutiérrez Integrantes de la...

Acuerdo por el que la Junta de Gobierno de la CNBV delega en diversos funcionarios la facultad de imposición de...

Nueva tipología de la Unidad de Inteligencia Financiera relacionada con activos virtuales Lic. Alfredo Hernández Gutiérrez Comisión Nacional de Prevención...

Comparativo de los requisitos de información del Beneficiario Controlador entre la LFPIORPI y el CFF Comisión Nacional de Prevención de...

Propuesta de cédula de identificación del beneficiario controlador (Resolución Miscelánea Fiscal 2022) C.P.C., L.D. y M.F. Luis Ignacio Acosta Trejo...

El Grupo de Acción Financiera Internacional con enmiendas a la Recomendación 24 (beneficiario final) (1ª. Parte) C.P.C. Genaro E. Gómez...

Modificaciones al reglamento interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores El 28 de febrero de 2022, se publicó...

Resultados de la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional(Del 2 al 4 de marzo de 2022)   Entre...

ADICIÓN DEL SUPUESTO DE INCLUSIÓN Y ELIMINACIÓN EN LA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS DE CONTRIBUYENTES LISTADOS DE ACUERDO CON EL...

Unidad de inteligencia financiera. Informe de actividades correspondiente a enero de 2022  La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP...

El beneficiario controlador desde la perspectiva del Código fiscal de la Federación (Segunda parte) A partir del ejercicio 2022, en...

El beneficiario final o beneficiario controlador desde la perspectiva de la LFPIORPI (Primera parte) El Grupo de Acción Financiera Internacional...