Boletín Técnico: Resultados de la sesión plenaria del GAFI, 23-25 de octubre de 2024   C.P. y PCLD Genaro Eliseo...

Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos 29 de octubre C.P.C., PCPLD y L.D. Angélica María Ruiz López...

Informe de la Unidad de Inteligencia Financiera Enero–septiembre de 2024   C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de...

La Vicepresidencia de Práctica Externa realizó la traducción del doucmento emitido por IFAC titulado "Formando contadores para un futuro sostenible",...

Recomendación 35 Estudio sobre buenas prácticas y recomendaciones para el diseño y aplicación de un marco sancionatorio, proporcional y disuasivo...

Grupo Egmont suspendió el acceso de Colombia a información confidencial por revelación sobre el caso Pegasus   C.P. y PCLD...

Lavado de dinero en resorts o complejos turísticos de playa   C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de...

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¿Lavado de dinero en dulces y golosinas?   C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la Comisión Nacional...

Conoce el documento "Revisión Horizontal del Cumplimiento Técnico de los «Gatekeepers» en Relación con la Corrupción", emitido por el Grupo...

Cuarta Actualización del Informe de Amenazas Regionales en materia de LAFT para el período 2022-2023 C.P. y PCLD Genaro Eliseo...

Informe de la Unidad de Inteligencia Financiera enero – junio de 2024 C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante...