Índice global del crimen organizado 2025   C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la Comisión de Prevención...

Informe de la UIF Enero – septiembre de 2025   C.P.C. y PCPLD Solvia Rosa Matus de la Cruz Vicepresidenta...

Guía detallada para ayudar a los profesionales a recuperar activos delictivos   C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante...

FinCEN identifica 9 mil millones de dólares en actividades bancarias en Irán País en la lista negra del GAFI  ...

Actualización de las recomendaciones del GAFI hasta octubre 2025 C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la Comisión...

Informe de Europol sobre suplantación de identidad telefónica Número falso, daño real: Europol insta a tomar medidas contra la suplantación...

Guía de Buenas Prácticas Regionales del GALIFAT sobre recuperación de activos y el papel de México   C.P. y PCLD...

México frente a la 5ª Ronda del GAFILAT   M.G.R. y LD Alejandro C. Lozano Curiel Integrante de la Comisión...

Informe de la UIF Enero-agosto de 2025   C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la Comisión de...

L.C. José Antonio Ventura Rojas Integrante de la Comisión de Consultoría del IMCP   Introducción Del 1 de enero al...

El beneficiario controlador en México Nuevas disposiciones y retos de cumplimiento (Continuación del Boletín 153)   C.P. y PCLD Juan...

Prevenir la sextorsión infantil PLD con enfoque ASG   CAMS, CFCS, CNBV-PLD. Daniel Ortiz de Montellano Integrante de la Comisión...