Día Mundial contra la Trata de Personas   C.P. y P.C.L.D. Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la Comisión de...

Mtro., L.D., C.P.C. E.F. y P.C.Fi. Rodolfo Jerónimo Pérez Integrante de la Comisión de Consultoría del IMCP Era eso o...

Mtra. Laura Ludovica Juárez Castillo Invitada de la Comisión de Consultoría del IMCP Mtro. Audi. y C.P.C. Gilberto Morales Navarrete...

C.P.C., Mtra. y L.C. Norma Leyla Rangel López Presidenta de la Comisión Nacional de Consultoría del IMCP   Introducción Actualmente,...

Guía sobre Inclusión Financiera y Medidas contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo del GAFI Actualización  ...

Grupo Egmont 30 aniversario   C.P. y P.C.L.D. Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la Comisión de Prevención en Lavado...

Informe de la Unidad de Inteligencia Financiera Enero–junio de 2025 C.P. y P.C.L.D. Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la...

Aprobación de las reformas a la LFPIORPI y al Código Penal Federal   Mtra. y PCPLD Angélica María Ruiz López...

C.P.C., PCFI., PCPLD y LD. Silvia Rosa Matus de la Cruz Vicepresidenta de Práctica Externa del IMCP   Introducción A...

Simplificación regulatoria en PLD Acciones de la SHCP para un cumplimiento más ágil   Mtro. Juan José Rosado Robledo Integrante...

Conceptos clave relevantes para evaluar y comprender los riesgos de LD Matriz de riesgo sectorial para las AV en México...

C.P.C., Mtra. y L.C. Norma leyla Rangel López Presidenta de la Comisión de Consultoría Introducción La Federación Internacional de Contadores...