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24/Ene/2025Síntesis de la sesión ordinaria de la Comisión de Justicia donde el Senador Javier Corral, presidente de la Comisión, presentó...
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17/Ene/2025Una “mentalidad integrada” es un enfoque dentro de las empresas y por parte de los líderes de la compañía que...
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18/Dic/2024Guía de evaluación de riesgos nacionales C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la Comisión de Prevención...
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18/Dic/2024Día Internacional Contra la Corrupción C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado...
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10/Dic/2024Índice AML Basilea 2024 C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de...
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21/Nov/2024Proyecto de iniciativa de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia...
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