

Entrevista con Scott Hanson – IFAC
1/Mar/2025No te pierdas la entrevista que el Director de Políticas y Participación Global de la IFAC, Scott Hanson, concedió para...
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25/Feb/2025Índice de percepción de la corrupción 2024 Mtra. C.P. y L.D. Reyna Miguel Santillán Integrante de la Comisión de...
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11/Feb/2025Guía para la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero C.P. y P.C.PLD Korina Tovar Valle Integrante de...
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11/Feb/2025Designación de los carteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE) C.P. y PCPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la...
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11/Feb/2025Informe anual del GAFI 2023-2024 C.P. y PCPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la Comisión de Prevención de...
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30/Ene/2025Informe de la UIF enero- diciembre de 2024 Informe anual de actividades UIF 2024 C.P. y PCPLD Genaro Eliseo...
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24/Ene/2025Síntesis de la sesión ordinaria de la Comisión de Justicia donde el Senador Javier Corral, presidente de la Comisión, presentó...
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17/Ene/2025Una “mentalidad integrada” es un enfoque dentro de las empresas y por parte de los líderes de la compañía que...
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18/Dic/2024Guía de evaluación de riesgos nacionales C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la Comisión de Prevención...
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18/Dic/2024Día Internacional Contra la Corrupción C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado...
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10/Dic/2024Índice AML Basilea 2024 C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de...
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21/Nov/2024Proyecto de iniciativa de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia...
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