Informe de actividades de la UIF
Enero – febrero de 2026
C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
Introducción
Este informe de actividades oficial de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, correspondiente al primer bimestre de 2026.
El reporte detalla las gestiones realizadas por este organismo para prevenir y combatir delitos financieros, tales como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
En su contenido se desglosan las cifras de millones de reportes recibidos desde el sistema bancario y diversas actividades económicas vulnerables, como el comercio exterior y los juegos de azar.
Asimismo, se enumeran las acciones legales ejecutadas, incluyendo la presentación de denuncias penales, la atención de juicios de amparo y la gestión de la lista de personas bloqueadas.
En resumen, ofrece una visión cuantitativa de la vigilancia estatal sobre los flujos monetarios del país para asegurar la legalidad financiera.
El documento sintetiza el desempeño operativo y los resultados institucionales de la UIF durante el primer bimestre de 2026.
La institución, mantiene su función crítica de prevención y combate a los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) y financiamiento al terrorismo, alineándose con los estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Los puntos clave de este periodo incluyen:
- Volumen masivo de datos. Se recibieron más de 5.5 millones de reportes del sistema financiero y 1.3 millones de avisos por actividades vulnerables.
• Enfoque en comercio exterior y activos virtuales. Los servicios de comercio exterior y las operaciones con activos virtuales emergen como sectores de alta actividad en la recepción de avisos.
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