Traducción al español de documentos importantes sobre prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y anticorrupción en la página...

Conferencia de la Mtra. Elisa de Anda Madrazo, Vicepresidenta del GAFI   C.P. y P.C.PLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante...

Próximos exámenes de certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero en México C.P.C, P.C.PLD. y L.D. Angélica María...

Guía para un enfoque basado en riesgo para el sector inmobiliario C.P. y M.G.R. David Ascensión Vargas Integrante de la...

La Federación Internacional de Contadores (IFAC) publica la traducción al español de las guías siete, ocho y nueve de la...

Riesgos del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo derivados del tráfico de migrantes L.D. y Mtra. Mireya Valverde Okón...

Informe del GAFI Colaboración en la lucha contra la delincuencia financiera: protección de datos, tecnología e intercambio de información en...

Nuevo minisitio en el portal de prevención de lavado de dinero C.P.C., P.C.PLD y L.D. Angélica María Ruiz López Integrante...

LA UIF PUSO A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO SU INFORME DE ACTIVIDADES, ENERO - JUNIO DE 2022 L.D., C.P.C. y P.C.PLD...

Unión Europea: La lucha contra el dinero sucio Dr., M.I., C.P.C., L.D. y EDT Guido Herbé Espadas Villajuana C.P.C. Genaro...

Corrupción y Dinero sucio C.P.C., PCCA, MANF y MAP Mario Jorge Terminel Siqueiros C.P.C. Genaro Eliseo Gómez Integrantes de la...

Actualización sobre la implementación de los Estándares del GAFI acerca de los activos virtuales y prestadores de servicios de estos...