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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
11/Abr/2022Nueva tipología de la Unidad de Inteligencia Financiera relacionada con activos virtuales Lic. Alfredo Hernández Gutiérrez Comisión Nacional de Prevención...
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24/Mar/2022Comparativo de los requisitos de información del Beneficiario Controlador entre la LFPIORPI y el CFF Comisión Nacional de Prevención de...
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17/Mar/2022Propuesta de cédula de identificación del beneficiario controlador (Resolución Miscelánea Fiscal 2022) C.P.C., L.D. y M.F. Luis Ignacio Acosta Trejo...
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17/Mar/2022El Grupo de Acción Financiera Internacional con enmiendas a la Recomendación 24 (beneficiario final) (1ª. Parte) C.P.C. Genaro E. Gómez...
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8/Mar/2022Modificaciones al reglamento interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores El 28 de febrero de 2022, se publicó...
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8/Mar/2022Resultados de la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional(Del 2 al 4 de marzo de 2022) Entre...
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4/Mar/2022ADICIÓN DEL SUPUESTO DE INCLUSIÓN Y ELIMINACIÓN EN LA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS DE CONTRIBUYENTES LISTADOS DE ACUERDO CON EL...
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25/Feb/2022Unidad de inteligencia financiera. Informe de actividades correspondiente a enero de 2022 La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP...
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25/Feb/2022El beneficiario controlador desde la perspectiva del Código fiscal de la Federación (Segunda parte) A partir del ejercicio 2022, en...
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25/Feb/2022El beneficiario final o beneficiario controlador desde la perspectiva de la LFPIORPI (Primera parte) El Grupo de Acción Financiera Internacional...
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22/Feb/2022El 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Federal para...
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18/Feb/2022Notificación del bloqueo de cuentas bancarias por conducto de las instituciones de crédito, previa solicitud del interesado El 15 de...
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