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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 64 / Agosto 2023
Informe de actividades UIF
Enero–junio de 2023
C.P. y P.C.PLD Korina Tovar Valle
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
Presentamos el informe de actividades por el periodo enero-julio de 2023 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México puso a disposición del público en su página de internet.
En este informe se muestran los principales resultados de las actividades de recepción, análisis y diseminación de la información proporcionada por los sujetos obligados.
La presentación de avisos y reportes fortalece el tema del cumplimiento, como lo solicitan organismos internacionales, por ejemplo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) dentro de sus recomendaciones y alineado con la legislación de nuestro país.
Asimismo, veremos la evolución del cumplimiento en el periodo de enero a julio de 2023.
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