
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 79 / Marzo 2024
Ajustes a la metodología del GAFI para la 5ª Ronda de Evaluaciones...

Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 78 / Marzo 2024
Evaluaciones nacionales de riesgo de Lavado de Dinero 2024 de Estados Unidos...

Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 77 / Febrero 2024
Evaluaciones nacionales de riesgo 2024 de Estados Unidos C.P. y PCPLD...

Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 76 / Febrero 2024
Informe de la Unidad de Inteligencia Financiera Enero – diciembre 2023 ...

Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 75 / Enero 2024
Grupo de Acción Financiera Internacional Reporte anual 2022-2023 C.P. y PCPLD...

Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 74 / Enero 2024
Tipología “monta deudas” Mtra. Reyna Miguel Santillán Integrante de la Comisión...

Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 73 / Enero 2024
GAFILAT, Plan de Acción 2024 Presidencia Pro-Tempore Paraguay C.P. y P.C.PLD Korina...

Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 72 / Enero 2024
Umbrales de la LFPIORPI 2024 C.P. y P.C.P.L.D Ivette García Rendón...

Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 71 / Diciembre 2023
Evaluación Nacional de Riesgos 2023 C.P.C. y PCPLD Carlos Bautista Sánchez...

Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 70 / Noviembre 2023
Reporte del GAFI Crowdfunding para el financiamiento al terrorismo C.P.C. P.C.PLD Korina...

Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 69 / Octubre 2023
Manual del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) C.P.C. P.C.PLD...

Comprensión de los informes contra la corrupción
Los impactos negativos significativos de la corrupción están bien documentados, desde la...