Revisión Horizontal del Cumplimiento Técnico de los «Gatekeepers» en Relación con la Corrupción
Conoce el documento “Revisión Horizontal del Cumplimiento Técnico de los «Gatekeepers» en Relación con
29 agosto, 2024
29 agosto, 2024
BENEFICIARIO REAL DE PERSONAS MORALES
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental independiente que desarrolla
9 noviembre, 2023
10 enero, 2024
GUÍA PARA UN ENFOQUE BASADO EN EL RIESGO
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental independiente que desarrolla
19 septiembre, 2022
19 septiembre, 2022
