Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 02/ Febrero 2022
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18 febrero, 2022
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 01/ Febrero 2022
Actualización de umbrales de identificación, avisos y sanciones de la LFPIORPI El...
11 febrero, 2022
Folio 84/2019-2020.- Invitación a los Asociados para la capacitación previa a la designación de Despachos de Auditores Externos para dictaminar los estados financieros de las Entidades Paraestatales y del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
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24 julio, 2020
Folio 33/2019-2020.- Disposiciones de Interés
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6 abril, 2020
Folio No.: 3/2019-2020 Convocatoria para certificación en PLD por parte de la CNBV
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27 noviembre, 2019
Folio No.: 2/2019-2020 Disposiciones de Interés en Materia de Prevención de Lavado de Dinero.
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12 noviembre, 2019
Folio No. : 73/2018-2019 Carta Invitación SAT
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4 octubre, 2019
Folio No.: 59/2018-2019 Disposiciones de Carácter General que Regulan los Programas De Auto Regularización para los sujetos obligados contemplados en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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17 julio, 2019
Folio No.: 12/2018-2019 Auto regularización de las obligaciones que establece el Art. 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
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17 enero, 2019
