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Resultados de la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional
(Del 2 al 4 de marzo de 2022)

 

Entre el 2 al 4 de marzo del este año se llevó a cabo la Sexta Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) durante la presidencia alemana del Dr. Marcus Pleyer.

Dentro de los temas tratados se encuentran: la discusión de los trágicos acontecimientos y pérdida de vidas en Ucrania, emitiendo una declaración sobre la invasión y repercusión en el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación, la aprobación del trabajo clave que alista para la próxima ronda de evaluaciones mutuas, final de la actualización de la Recomendación 24 a fin de mejorar la transparencia de los beneficiarios reales de las personas jurídicas, entre otros temas.

Asimismo, el Pleno determinó nombrar al Sr. T. Raja Kumar de Singapur como el próximo presidente del GAFI por un periodo de dos años.

 

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