La Federación Internacional de Contadores (IFAC) publica la traducción al español de la serie “Antilavado de dinero: conceptos básicos”, realizada...

Unidad de Inteligencia Financiera Informe en actividades de LFPIORPI   C.P.C., PCPLD y PCCAG Luis Enrique Trujillo Labrada C.P.C. Genaro...

Informe de seguimiento y recalificación de cumplimiento técnico   C.P.C. y P.C.PLD Genaro Gómez Muñoz Integrante de la Comisión Nacional...

El GAFI se compromete a tomar medidas decisivas contra el lavado de dinero, el terrorismo y el financiamiento de la...

Aviso importante a los sujetos obligados de actividades vulnerables   L.D. Iliana de la Luz Gómez Gutiérrez Integrantes de la...

Acuerdo por el que la Junta de Gobierno de la CNBV delega en diversos funcionarios la facultad de imposición de...

Nueva tipología de la Unidad de Inteligencia Financiera relacionada con activos virtuales Lic. Alfredo Hernández Gutiérrez Comisión Nacional de Prevención...

Comparativo de los requisitos de información del Beneficiario Controlador entre la LFPIORPI y el CFF Comisión Nacional de Prevención de...

Propuesta de cédula de identificación del beneficiario controlador (Resolución Miscelánea Fiscal 2022) C.P.C., L.D. y M.F. Luis Ignacio Acosta Trejo...

El Grupo de Acción Financiera Internacional con enmiendas a la Recomendación 24 (beneficiario final) (1ª. Parte) C.P.C. Genaro E. Gómez...

Modificaciones al reglamento interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores El 28 de febrero de 2022, se publicó...

Resultados de la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional(Del 2 al 4 de marzo de 2022)   Entre...