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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 52 / Marzo 2023
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el mercado de arte y antigüedades
C.P. CPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
El comercio de arte, antigüedades y otros objetos culturales es una industria que en 2021 alcanzó 65.100 millones de USD, es decir, un aumento de 29% con respecto al año anterior. Es un comercio donde los objetos individuales pueden atraer precios altos y en el que existe una cultura de privacidad y discreción con respecto a la identidad de compradores y vendedores.
La mayoría de los participantes involucrados en la compraventa o tenencia de bienes culturales, ya sean grandes casas de subastas, pequeños anticuarios, inversores institucionales o entusiastas aficionados, no tienen conexión con actividades ilícitas.
Compran o venden bienes culturales por motivos enteramente legítimos, ya sea por intereses comerciales o para su propio disfrute. Sin embargo, existe evidencia de que los delincuentes están utilizando bienes culturales para el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) y para generar fondos ilícitos.
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