Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
20/Jul/2022Corrupción y Dinero sucio C.P.C., PCCA, MANF y MAP Mario Jorge Terminel Siqueiros C.P.C. Genaro Eliseo Gómez Integrantes de la...
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4/Jul/2022Actualización sobre la implementación de los Estándares del GAFI acerca de los activos virtuales y prestadores de servicios de estos...
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30/Jun/2022Consulta Pública del GAFI sobre la revisión a la Recomendación 25 “Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas” C.P....
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24/Jun/2022Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Resultados de la Plenaria C.P.C. y P.C.PLD Genaro Gómez Muñoz Integrante de la Comisión...
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1/Jun/2022La Federación Internacional de Contadores (IFAC) publica la traducción al español de la serie “Antilavado de dinero: conceptos básicos”, realizada...
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31/May/2022Unidad de Inteligencia Financiera Informe en actividades de LFPIORPI C.P.C., PCPLD y PCCAG Luis Enrique Trujillo Labrada C.P.C. Genaro...
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19/May/2022Informe de seguimiento y recalificación de cumplimiento técnico C.P.C. y P.C.PLD Genaro Gómez Muñoz Integrante de la Comisión Nacional...
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3/May/2022El GAFI se compromete a tomar medidas decisivas contra el lavado de dinero, el terrorismo y el financiamiento de la...
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22/Abr/2022Aviso importante a los sujetos obligados de actividades vulnerables L.D. Iliana de la Luz Gómez Gutiérrez Integrantes de la...
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18/Abr/2022Acuerdo por el que la Junta de Gobierno de la CNBV delega en diversos funcionarios la facultad de imposición de...
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11/Abr/2022Nueva tipología de la Unidad de Inteligencia Financiera relacionada con activos virtuales Lic. Alfredo Hernández Gutiérrez Comisión Nacional de Prevención...
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24/Mar/2022Comparativo de los requisitos de información del Beneficiario Controlador entre la LFPIORPI y el CFF Comisión Nacional de Prevención de...
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