
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 137/ Abril 2025
Publicación en el DOF del acuerdo por el que la titular de...

Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 136/ Abril 2025
La Unidad de Inteligencia Financiera enero a febrero 2025 C.P.C. Ricardo Lechuga...

Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 135/ Febrero 2025
Índice de percepción de la corrupción 2024 Mtra. C.P. y L.D....

Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 134/ Febrero 2025
Guía para la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero ...

Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 133/ Febrero 2025
Designación de los carteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE) C.P. y...

Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 132/ Febrero 2025
Informe anual del GAFI 2023-2024 C.P. y PCPLD Genaro Eliseo Gómez...

Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 131/ Enero 2025
Informe de la UIF enero- diciembre de 2024 Informe anual de actividades...

Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 130/ Enero 2025
Síntesis de la sesión ordinaria de la Comisión de Justicia donde el...

Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 128/ Diciembre 2024
Día Internacional Contra la Corrupción C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz...

Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 127/ Diciembre 2024
Índice AML Basilea 2024 C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante...

Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 126/ Noviembre 2024
Proyecto de iniciativa de reforma a la Ley Federal para la Prevención...

Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 125/ Noviembre 2024
Boletín Técnico: Resultados de la sesión plenaria del GAFI, 23-25 de octubre...