Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
8/Feb/2024Grupo de Acción Financiera Internacional Reporte anual 2022-2023 C.P. y PCPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz. Integrante de la Comisión...
MAS INFORMACIÓNBoletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
29/Ene/2024Tipología “monta deudas” Mtra. Reyna Miguel Santillán Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y...
MAS INFORMACIÓNBoletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
23/Ene/2024GAFILAT, Plan de Acción 2024 Presidencia Pro-Tempore Paraguay C.P. y P.C.PLD Korina Tovar Valle C.P. y M.F. Juan Manuel Rodríguez...
MAS INFORMACIÓNBoletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
17/Ene/2024Umbrales de la LFPIORPI 2024 C.P. y P.C.P.L.D Ivette García Rendón Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de...
MAS INFORMACIÓNBoletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
13/Dic/2023Evaluación Nacional de Riesgos 2023 C.P.C. y PCPLD Carlos Bautista Sánchez C.P. y MGR David Ascensión Vargas C.P.C. y...
MAS INFORMACIÓNBoletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
16/Nov/2023Reporte del GAFI Crowdfunding para el financiamiento al terrorismo C.P.C. P.C.PLD Korina Tovar Valle Integrante de la Comisión Nacional de...
MAS INFORMACIÓNBENEFICIARIO REAL DE PERSONAS MORALES
9/Nov/2023El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental independiente que desarrolla y promueve políticas para proteger el...
MAS INFORMACIÓNBoletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
26/Oct/2023Manual del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) C.P.C. P.C.PLD Korina Tovar Valle Integrante de la Comisión Nacional...
MAS INFORMACIÓNComprensión de los informes contra la corrupción
25/Oct/2023Los impactos negativos significativos de la corrupción están bien documentados, desde la reducción de la calidad de los servicios públicos...
MAS INFORMACIÓNBoletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
22/Sep/2023Asociación GAFI-INTERPOL Iniciar un cambio mundial para sacar provecho de la delincuencia Mtro. C.P.C., LD y P.C.C.G. Juan José Rosado...
MAS INFORMACIÓNBoletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
18/Sep/2023Principios de Gobierno Corporativo del G20/OCDE 2023 Mtro. C.P.C., LD y P.C.C.G. Juan José Rosado Robledo Integrante de la Comisión...
MAS INFORMACIÓNBoletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
11/Sep/2023Certificación en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Examen: Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP)...
MAS INFORMACIÓN