Categoría: Vicepresidencia de Práctica Externa

Informe del GAFI
Colaboración en la lucha contra la delincuencia financiera: protección de datos, tecnología e intercambio de información en el sector privado

Mtro. Jonathan López Torres
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención
de Lavado de Dinero y Anticorrupción

El 20 de julio de 2022, el GAFI publicó el informe Partnering in the Fight Against Financial Crime: Data Protection, Technology and Private Sector Information Sharing, informe no vinculante que tiene como finalidad “ayudar a las jurisdicciones a mejorar, diseñar y poner en práctica de forma responsable las iniciativas de colaboración en materia de información entre las entidades del sector privado, de acuerdo con las normas de protección de datos y privacidad.

El informe está en idioma inglés y se encuentra disponible en la página: https://www.fatf-gafi.org/publications/

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Nuevo minisitio en el portal de prevención de lavado de dinero

C.P.C., P.C.PLD y L.D. Angélica María Ruiz López
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención
de Lavado de Dinero y Anticorrupción

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó un minisitio de prevención de lavado de dinero para sujetos obligados que realizan actividades vulnerables.

En días recientes, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer en su página de internet www.sat.gob.mx un minisitio especializado en prevención de lavado de dinero para proporcionar, de manera directa y simplificada, orientación a los sujetos obligados que realizan actividades vulnerables.

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Consulta Pública del GAFI sobre la revisión a la Recomendación 25 “Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas”

C.P. y M.G.R. David Ascensión Vargas

Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción

El pasado 23 de junio de 2022 se publicó en la página del GAFI¹ (Financial Action Task Force, FATF por sus siglas en inglés), una consulta pública sobre la Recomendación 25 “Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas”, mediante un documento denominado “Libro blanco – Posible revisión de la recomendación 25”, mediante el cual se invita a los interesados a enviar una respuesta a 23 cuestionamientos incluidos en dicho documento, a la dirección de correo FATF.Publicconsultation@fatf-gafi.org poniendo en el asunto del correo “Comentarios de (autor) sobre el borrador de enmiendas a la Recomendación 25” antes del 1 de agosto de 2022.

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Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Resultados de la Plenaria 

C.P.C. y P.C.PLD Genaro Gómez Muñoz

Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción

El vienes 17 de junio pasado se realizó la plenaria del GAFI, por cierto, la última junta presidida por el alemán Marcus Pleyer, quien cede la estafeta a T. Raja Kumar de Singapur que entrará en funciones el 1 de julio de este año.

Destacan, entre otros puntos, la inclusión de Gibraltar en la “lista gris” y la eliminación de Malta y la concesión de una visita in situ a Pakistán, que podría dar lugar a eliminarlo de la lista si sus acciones resultan ser sostenibles e irreversibles.

Se trató el tema de los activos virtuales, el ransomware, la recuperación de activos y la cooperación internacional; se aprobó la publicación de un libro blanco para consulta pública sobre posibles revisiones a la Recomendación 25 sobre transparencia de beneficiarios reales; asimismo, el preocupante asunto de la recopilación y el uso de datos personales para estos fines, lo cual puede generar problemas de privacidad y protección de datos; por último, la publicación de un informe para ayudar al sector inmobiliario a detectar y prevenir mejor el lavado de dinero.

También estuvieron en la discusión de esta plenaria las mejoras de Alemania y Países Bajos.

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La Federación Internacional de Contadores (IFAC) publica
la traducción al español de la serie “Antilavado de dinero: conceptos básicos”, realizada por el IMCP

C.P.C., PCPLD y PCFI Silvia Rosa Matus de la Cruz
Vicepresidenta de Práctica Externa del IMCP

 C.P.C., PCPLD y L.D. Angélica María Ruiz López
Presidenta de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP

En el periodo de septiembre de 2020 a abril de 2022 la Federación Internacional de Contadores (IFAC, por sus siglas en inglés) publicó una serie de nueve guías sobre la lucha contra el lavado de dinero, con el objetivo de facilitar a los Contadores Públicos, independientemente de su área de especialización, una mejor comprensión de cómo funciona el lavado de dinero, los riesgos que enfrentan y lo que pueden hacer para mitigarlos, y de esta forma hacer una contribución positiva al interés público.

Las primeras seis guías de la serie ya se encuentran disponibles en el idioma español en la página: www.ifac.org gracias a la traducción y colaboración del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.

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Unidad de Inteligencia Financiera Informe en actividades de LFPIORPI

C.P.C., PCPLD y PCCAG Luis Enrique Trujillo Labrada

C.P.C. Genaro Eliseo Gómez Muñoz

Integrantes de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado
de Dinero y Anticorrupción

El 9 de mayo la UIF presentó su informe de actividades del periodo comprendido de enero a abril de 2022. Un reporte que nos ayudará a comprender el trabajo de inteligencia financiera que realiza con la información de reportes y avisos que se presentan en los dos frentes de la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y el combate a la proliferación de armas de destrucción masiva, ya que con la recepción de reportes de operaciones por parte del sistema financiero y avisos de actividades vulnerables, lleva a cabo un proceso de análisis más detallado de la información y la implementación de modelos estadísticos y matemáticos que sirven para la toma de decisiones.

Posteriormente, se recolecta información adicional, se implementa el análisis de redes y se elaboran reportes sobre los hallazgos obtenidos.

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Informe de seguimiento y recalificación de cumplimiento técnico

C.P.C. y P.C.PLD Genaro Gómez Muñoz

Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado
de Dinero y Anticorrupción

El 12 de mayo de 2022 el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó el Informe de seguimiento y recalificación de cumplimiento técnico de 3 recomendaciones en las que, desde la evaluación de 2018 y en su informe de seguimiento de 2021, el país ha tomado acciones para fortalecer su marco.

Para reflejar el progreso de México, el GAFI recalificó al país en las siguientes recomendaciones:

• 37Asistencia Legal Mutua, de cumple parcialmente a cumplida.
• 38 Asistencia Legal Mutua, Congelamiento y Decomiso, de cumple parcialmente a cumplida.

Hoy, México cumple(C) con 10 de las 40 Recomendaciones y cumple mayormente (LC) con 22 de estas; sigue cumpliendo parcialmente (PC) con 7 recomendaciones y no cumple (NC) con 1 recomendación. México continuará informando al GAFI sobre su progreso.

El Pleno del GAFI aprobó el Informe de Evaluación Mutua (IEM) de México en noviembre de 2017. Este informe analiza el progreso de México para abordar las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en su Informe de Evaluación Mutua (IEM), en relación con las Recomendaciones 32, 37 y 38. Las recalificaciones se otorgan cuando se ha logrado un progreso suficiente.

En general, la expectativa es que los países habrán abordado la mayoría de, si no todas, las deficiencias de cumplimiento técnico al final del tercer año, desde la adopción de su Informe de Evaluación Mutua (IEM). Este informe no aborda los avances que México ha hecho para mejorar su eficacia.

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El GAFI se compromete a tomar medidas decisivas contra el lavado de dinero, el terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, destacando las referentes a los beneficiarios finales

C.P.C, P.C.PLD. y L.D. Angélica María Ruiz López

Presidenta de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción

C.P.C y P.C.PLD Genaro Gómez Muñoz

Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción

Los miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entre los que se encuentra México, en su reunión bienal del pasado 21 de abril en Washington D.C., se comprometieron a tomar medidas rápidas y decisivas para mejorar la eficacia de las medidas para combatir el lavado de dinero, el terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, destacando la implementación inmediata y urgente de las reglas globales de beneficiarios reales del GAFI.

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