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LA UIF PUSO A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO SU INFORME DE ACTIVIDADES, ENERO – JUNIO DE 2022

L.D., C.P.C. y P.C.PLD Carlos Bautista Sánchez
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención
de Lavado de Dinero y Anticorrupción

El viernes 15 de julio de 2022, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) puso a disposición del público su Informe de Actividades por el periodo enero-junio de 2022, en su página de internet:

https://www.gob.mx/uif/documentos/informe-enero-2022?idiom=es

En dicho documento se muestra un resumen de lo actuado en este periodo, pero también muestra información desde la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) en octubre de 2012, siendo el primer aviso por actividades vulnerables recibido en noviembre de 2013, debido a la entrada en vigor de dicha ley, así como su reglamento y las reglas aplicables.

En este informe se muestra la estadística del total de avisos y reportes que la UIF ha recibido desde su creación en 2004 de sus organismos reguladores, lo cual se puede apreciar en el presente Boletín.

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