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Consulta Pública del GAFI sobre la revisión a la Recomendación 25 “Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas”

C.P. y M.G.R. David Ascensión Vargas

Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción

El pasado 23 de junio de 2022 se publicó en la página del GAFI1 (Financial Action Task Force, FATF por sus siglas en inglés), una consulta pública sobre la Recomendación 25 “Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas”, mediante un documento denominado “Libro blanco – Posible revisión de la recomendación 25”, mediante el cual se invita a los interesados a enviar una respuesta a 23 cuestionamientos incluidos en dicho documento, a la dirección de correo FATF.Publicconsultation@fatf-gafi.org poniendo en el asunto del correo “Comentarios de (autor) sobre el borrador de enmiendas a la Recomendación 25” antes del 1 de agosto de 2022.

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