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Unión Europea: La lucha contra el dinero sucio

Dr., M.I., C.P.C., L.D. y EDT Guido Herbé Espadas Villajuana
C.P.C. Genaro Eliseo Gómez
Integrantes de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de
Dinero y Anticorrupción

De acuerdo con una publicación del CEPS (Centro Europeo de Estudios Políticos) con sede en Bruselas Bélgica, la UE se está enfocando en el combate al lavado de dinero, pues en la actualidad se está legislando con un enorme paquete de reformas en la lucha contra el lavado de dinero, que incluye cuatro propuestas de gran calado.

Cada una debe ser examinada cuidadosamente para garantizar que las mejoras contemplen benéficos reales a la comunidad. Europea.

Una de las más importantes es la creación de una Agencia Antilavado de Dinero (AMLA, por sus siglas en inglés) que entrará en operación en 2026.

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