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Unidad de Inteligencia Financiera Informe en actividades de LFPIORPI

 

C.P.C., PCPLD y PCCAG Luis Enrique Trujillo Labrada

C.P.C. Genaro Eliseo Gómez Muñoz

Integrantes de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado
de Dinero y Anticorrupción

El 9 de mayo la UIF presentó su informe de actividades del periodo comprendido de enero a abril de 2022. Un reporte que nos ayudará a comprender el trabajo de inteligencia financiera que realiza con la información de reportes y avisos que se presentan en los dos frentes de la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y el combate a la proliferación de armas de destrucción masiva, ya que con la recepción de reportes de operaciones por parte del sistema financiero y avisos de actividades vulnerables, lleva a cabo un proceso de análisis más detallado de la información y la implementación de modelos estadísticos y matemáticos que sirven para la toma de decisiones.

Posteriormente, se recolecta información adicional, se implementa el análisis de redes y se elaboran reportes sobre los hallazgos obtenidos.

Descarga el archivo, aquí.