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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 91 / Abril 2024
Evaluación de INTERPOL sobre el fraude financiero
Una amenaza global impulsada por la tecnología
C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
Una nueva evaluación de la INTERPOL sobre el fraude financiero mundial se acaba de publicar recientemente, en la cual se destaca el uso de la tecnología, la cual está permitiendo a los grupos del crimen organizado atacar mejor a sus víctimas en todo el mundo.
El uso de la Inteligencia Artificial (IA), los grandes modelos de lenguaje y criptomonedas combinados con los modelos de negocios de phishing y ransomware como servicio han resultado en fraudes más sofisticados y profesionales sin la necesidad de habilidades técnicas avanzadas y a un costo relativamente bajo.
El análisis detrás de la Evaluación Global del Fraude Financiero de la INTERPOL también señala la expansión global de la trata de personas con fines de criminalidad forzada en los centros de llamadas, en particular para llevar a cabo estafas de “sacrificio de cerdos”, un esquema híbrido que combina fraudes que se tornan en un modelo bien elaborado, romántico y de inversión, utilizando las criptomonedas.
Los tipos de fraude detallados en este informe se destacan de otros, la suplantación de identidad, el romance, el soporte técnico, el pago por adelantado y los fraudes de telecomunicaciones, fraudes de inversión en línea, el phishing, así como el compromiso del correo electrónico empresarial (Bussines Email Compromise; BEC, por sus siglas en inglés).
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