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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 87 / Marzo 2024
Guía propiedad beneficiaria y transparencia jurídica
C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
En días recientes, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) presentó la Guía Propiedad Beneficiaria y Transparencia Jurídica, Recomendación 25 (R.25). Como se adelantó en la última Plenaria, esta Guía viene a complementar a la existente sobre las personas jurídicas, Recomendación 24 (R.24), con el fin de que se implementen, de manera efectiva, los nuevos requisitos.
Su objetivo es complementar la orientación existente de GAFI y otros trabajos en curso basándose en la investigación disponible, incluidos los informes de tipologías relevantes de GAFI y las experiencias de los países.
Esta Guía no es vinculante y no anula el ámbito de competencia de las autoridades nacionales.
Considera el trabajo que están realizando otros organismos internacionales, que se centran en garantizar la transparencia de la información sobre los beneficiarios reales.
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