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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 63 / Junio 2023
Informe de actividades de la Unidad de Inteligencia Financiera
Enero – abril de 2023
C.P. y P.C.PLD Genaro E. Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
Presentamos el informe de actividades por el periodo enero-abril de 2023 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México puso a disposición del público en su página de internet.
En este informe se muestran los principales resultados de las actividades de recepción, análisis y diseminación de la información proporcionada por los sujetos obligados.
Es de destacar que cada día la presentación de avisos y reportes fortalece el tema de cumplimiento.
Asimismo, veremos la evolución en lo que va de 2023.
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