![IMCP_Header_Publicaciones](https://imcp.org.mx/wp-content/themes/IMCP2016/img/bgs/IMCP_Header_Publicaciones.jpg)
![](https://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2024/03/PLD-79.jpg)
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
6/Mar/2024Ajustes a la metodología del GAFI para la 5ª Ronda de Evaluaciones Mutuas C.P. y PCPLD Genaro Eliseo Gómez...
MAS INFORMACIÓN![](https://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2024/03/PLD-78.jpg)
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
4/Mar/2024Evaluaciones nacionales de riesgo de Lavado de Dinero 2024 de Estados Unidos C.P. y PCPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz...
MAS INFORMACIÓN![](https://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2024/02/PLD-77.jpg)
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
26/Feb/2024Evaluaciones nacionales de riesgo 2024 de Estados Unidos C.P. y PCPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la Comisión...
MAS INFORMACIÓN![](https://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2024/02/PLD-76.jpg)
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
22/Feb/2024Informe de la Unidad de Inteligencia Financiera Enero – diciembre 2023 C.P. y PCPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz. Integrante...
MAS INFORMACIÓN![](https://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2024/02/PLD-75.jpg)
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
8/Feb/2024Grupo de Acción Financiera Internacional Reporte anual 2022-2023 C.P. y PCPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz. Integrante de la Comisión...
MAS INFORMACIÓN![](https://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2024/01/PLD-74.jpg)
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
29/Ene/2024Tipología “monta deudas” Mtra. Reyna Miguel Santillán Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y...
MAS INFORMACIÓN![](https://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2024/01/PLD-73.jpg)
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
23/Ene/2024GAFILAT, Plan de Acción 2024 Presidencia Pro-Tempore Paraguay C.P. y P.C.PLD Korina Tovar Valle C.P. y M.F. Juan Manuel Rodríguez...
MAS INFORMACIÓN![](https://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2024/01/PLD-72.jpg)
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
17/Ene/2024Umbrales de la LFPIORPI 2024 C.P. y P.C.P.L.D Ivette García Rendón Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de...
MAS INFORMACIÓN![](https://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2023/12/PLD-71.jpg)
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
13/Dic/2023Evaluación Nacional de Riesgos 2023 C.P.C. y PCPLD Carlos Bautista Sánchez C.P. y MGR David Ascensión Vargas C.P.C. y...
MAS INFORMACIÓN![](https://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2023/11/PLD-70.jpg)
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
16/Nov/2023Reporte del GAFI Crowdfunding para el financiamiento al terrorismo C.P.C. P.C.PLD Korina Tovar Valle Integrante de la Comisión Nacional de...
MAS INFORMACIÓN![](https://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2023/10/PLD-69.jpg)
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
26/Oct/2023Manual del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) C.P.C. P.C.PLD Korina Tovar Valle Integrante de la Comisión Nacional...
MAS INFORMACIÓN![](https://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2023/10/Bol_PLD_68_octubre_23_car.jpg)
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...
3/Oct/2023Informe de actividades de la Unidad de Inteligencia Financiera Enero – agosto 2023 C.P.C. P.C.CAG. Araceli Espinoza Ceballos Integrante...
MAS INFORMACIÓN