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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 86 / Marzo 2024
Las mulas bancarias desempeñan un papel fundamental en el ciclo delictivo del lavado de dinero
C.P. y PCPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
Las mulas bancarias desempeñan un papel fundamental en el ciclo delictivo en el lavado de dinero. En meses recientes conocí una historia que me hizo reflexionar sobre este tema, en donde la delincuencia está buscando vulnerar a nuestra sociedad.
Y esto está latente a que en nuestro círculo cercano se pueda infiltrar esta tipología. Como muestran las estadísticas, es probable que los ciudadanos de diferentes grupos de edad sean víctimas de convertirse en mulas de dinero.
En junio de 2023, el diario inglés The Guardian informó de que las personas mayores, en su mayoría de entre 50 y 60 años, están siendo reclutadas como mulas de dinero. No se trata solo de personas mayores, sino también de jóvenes que bien podrían convertirse en mulas de dinero.
En octubre de 2023, Barclays advirtió que hubo un aumento de 23% en las mulas de dinero en el último octubre, y 67% de esos estudiantes ni siquiera se dieron cuenta de que ser una mula de dinero iba a ser un problema, ciertos segmentos de la sociedad, como los migrantes, también son propensos a vender sus cuentas por bancarias a cambio de recompensas.
Convertirse en una mula de dinero, ya sea voluntaria o involuntariamente, es una ofensa a los ojos de la ley, elevando graves preocupaciones.
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