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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 79 / Marzo 2024
Ajustes a la metodología del GAFI para la 5ª Ronda de Evaluaciones Mutuas
C.P. y PCPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
Introducción
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) anuncia varios ajustes a su metodología para la 5ª Ronda de Evaluaciones Mutuas.
De los resultados de la 4ª Ronda de Evaluaciones mutuas, el GAFI ajustó su metodología de evaluación para esta 5ª Ronda de Evaluaciones Mutuas.
¿Qué es una Evaluación Mutua (EM) y para qué sirve?
La Evaluación Mutua (EM) consiste en una revisión de los sistemas y mecanismos que se han creado en cada país miembro para instituir sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Este proceso de evaluación se caracteriza por ser desarrollado entre pares, son los propios países del GAFI quienes aportan expertos evaluadores para llevar adelante la revisión de cada uno de sus miembros. En este proceso se examinan tanto el cumplimiento con las 40 recomendaciones, su aplicación efectiva como el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
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