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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 77 / Febrero 2024
Evaluaciones nacionales de riesgo 2024 de Estados Unidos
C.P. y PCPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
El Departamento del Tesoro de EE. UU. publicó las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de 2024 sobre Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación. Estos informes destacan las amenazas, vulnerabilidades y riesgos financieros ilícitos más importantes que enfrenta Estados Unidos.
Los informes detallan actualizaciones recientes e importantes del marco estadounidense contra el lavado de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo y explican los cambios en el entorno de riesgo de las finanzas ilícitas.
Estos incluyen la actual crisis del fentanilo, los ataques terroristas nacionales y extranjeros y la financiación a la proliferación, la mayor potencia de los ataques de ransomware, el crecimiento del lavado de dinero profesional y la digitalización continua de los pagos y los servicios financieros.
Estas evaluaciones también abordan cómo las amenazas significativas a la paz y la seguridad globales, como la guerra en curso de Rusia en Ucrania y los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel, han dado forma al entorno de riesgo de finanzas ilícitas en Estados Unidos.
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