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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 54 / Abril 2023
Informe de actividades de la Unidad de Inteligencia Financiera
Febrero de 2023
C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
En el informe de actividades por el periodo enero-febrero de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México puso a disposición del público la siguiente información, en su página de internet.
En este informe se muestran los principales resultados de las actividades de recepción, análisis y diseminación de la información proporcionada por los sujetos obligados.
Se debe destacar que, cada día la presentación de avisos y reportes fortalece el tema del cumplimiento.
Veremos la evolución en este 2023.
Presentamos lo más sobresaliente del reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera, en este boletín técnico.
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