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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 43 / Febrero 2023
Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
Calendario 2023
Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero
y Anticorrupción del IMCP
La Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción llevó a cabo la elaboración del siguiente boletín, para que los asociados del IMCP y las personas que asesoren en esta materia cuenten con la información para llevar a cabo una adecuada asesoría a sus clientes en cumplimiento de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), su Reglamento, sus Reglas de Carácter General y los criterios aplicables.
Se publica en el portal de Prevención de Lavado de Dinero la calendarización oficial para la presentación de los Avisos de Actos u Operaciones, así como informes en ceros y los relativos a las Actividades Vulnerables señalados en el artículo 27 Bis de las Reglas de carácter general a que se refiere la LFPIORPI, correspondientes a 2023.
Descarga el boletín, aquí.
