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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 22/ Julio 2022
Actualización sobre la implementación de los Estándares del GAFI acerca de los activos virtuales y prestadores de servicios de estos activos
MIDF Jessica Silva Barajas
M. en D. Alfredo Hernandez Gutierrez
Integrantes de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción
El 30 de junio de 2022, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió una actualización sobre la implementación de sus estándares sobre Activos Virtuales (V) y Prestadores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) con un enfoque en la “regla de viaje”.
Este informe toma en consideración las dos revisiones anteriores sobre el cumplimiento de la Recomendación 15 y su Nota Interpretativa, enfocándose directamente en la “regla de viaje”, que había presentado diversos desafíos para los países. De igual manera, este informe incluye riesgos emergentes considerados por GAFI como relevantes, tales como las finanzas descentralizadas (DeFi, por sus siglas en inglés), los Tokens No fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) y las unhosted wallets o billeteras no alojadas. Asimismo, el informe revela que los países han tenido un progreso limitado respecto a la regla de viaje. Esta regla implica que los PSAV y las instituciones financieras compartan información relevante sobre el originador y beneficiario junto con las transacciones que involucren AV.
Por último, el GAFI hace un llamado para que los países implementen, de manera pronta, la Recomendación 15 y su Nota Interpretativa, y acordó llevar a cabo una nueva revisión sobre el progreso y los nuevos desafíos para junio de 2023.
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